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KYC-Contractor (1 Year)
2000-4000元
上海
浦东新区
1-3年
大专
全职
招1人
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职位描述
职位描述:
1. 遵循银行的反洗钱相关政策,积极有效地进行客户尽职调查;
2. 根据集团和中国本地的有关反洗钱及客户尽职调查的法规、政策,对反洗钱系统自动生成的黑名单、政要名单等结果进行人工甄别和判断; 3. 根据流程对企业客户进行“了解你的客户”的持续回顾审查,并确保报告的完整性和及时性; 4. 根据部门内部条线和职责分工,切实了解并遵循与任职岗位有关的所有风险管理相关法规要求和内部风险管理政策及流程; 5. 配合参与并完成反洗钱相关项目; 6. 其他上级安排的工作,岗位职责范围可能不时依据实际工作需要或业务发展进行适当的调整。 岗位要求: 1. 大学本科。法律、金融、财务专业优先。 2. 具备一定金融机构反洗钱工作经验者优先。 3. 工作态度端正,能承受一定的工作压力。 4. 在日常工作中能够熟练地运用中英文有效沟通。 5. 精通办公自动化软件。
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工作地点
上海市浦东新区银城路116号、128号
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大华银行(中国)有限公司
银行
1000-9999人
未融资
关于大华银行(中国)大华银行(中国)有限公司(大华银行(中国))是亚洲银行业翘楚——大华银行有限公司(大华银行)的在华全资子公司,拥有中国本地法人银行资格。大华银行(中国)于2007年12月18日注册成立,总部设在上海。自1984年,大华银行在北京开设了第一间办事处以来,大华银行(中国)目前已在中国的主要城市拥有十余家分支机构。我们不断加强在各方面的实力。2006年,大华银行成为上海第一家获批为客户处理资本账目的东南亚银行。2008年,大华银行(中国)获得了人民币零售业务牌照;2011年获得了上海黄金交易所授予的在华黄金交易会员资格;2012年7月,大华银行(中国)获得合格境内机构投资者(QDII)资格,12月,又获得了银行间黄金询价资格,成为首批获得此项资格的四家外资银行之一。 2013年,大华银行(中国)成为第一批在中国获得本地基金代销执照的外资银行之一。2014年,大华银行(中国)设立上海自贸试验区支行,并成为首批获得银行间外汇市场人民币对新元直接做市商资格及银行间黄金询价交易尝试做市商资质的外资银行。2015年,大华银行(中国)获得了黄金进出口的行政许可。2018年,大华银行(中国)获批成为首批人民币对泰铢直接交易做市商,并成功发行了其三年期的金融债。这是银行间市场首单由东南亚银行发行的境内“债券通”金融债。2019年,大华银行(中国)成为上海期货交易所第三家外资银行成员并成为“上海银”的集中定价会员。这些都进一步扩展了大华银行在中国的业务。 2015年大华银行集团向大华银行(中国)增加资本金25亿元人民币,总注册资本金达到55亿元人民币。目前,大华银行(中国)的综合财务实力获惠誉A+评级,中诚信AAA极,评级展望均为稳定。作为一家严谨负责的金融服务机构,我们致力为广大利益相关方和营运所在社区带来改变生活的正能量。我们不仅全力以赴协助客户合理管理个人财富和帮助企业取得业务增长,同时也坚定不移地在艺术、儿童和教育三大领域推动社会发展。欲了解更多信息,请登陆大华银行(中国)的官方网站:www.UOBChina.com.cn或关注大华银行(中国)官方微信(账号名称:大华银行中国)。
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