职位描述:
1.负责对可疑交易预警案例、人工新增可疑案例和接续可疑案例进行人工甄别处理,针对可疑客户发起协查,并根据调查结果独立撰写可疑交易报告。
2.负责各级机构移交的可疑线索调查工作、电信诈骗、线上查控平台和线下有权机关查询、冻结、扣划文件及其他外部名单线索排查工作。
3.负责对线上查控平台和线下有权机关查询、冻结、扣划文件的全面排查,对涉及刑事、监察等案件的我行客户开展分析调查,并完成查冻扣排查台账,调查后确定拟上报客户并完成后续相关工作。
4.负责反洗钱系统风险名单回溯预警人工分析。
5.提出整体处理流程、规范标准化、系统缺陷、系统功能等各类优化意见和建议。
6.对可疑交易指标、模型进行优化总结提炼,反馈优化意见。
7.完成交办的其他工作。
岗位条件:
1.经济学、金融学、管理学等相关专业优先。原则上具有3年以上银行从业经验,1年以上反洗钱相关工作经验。
2.熟悉反洗钱相关法律法规和监管要求,具有良好的合规及风险防控意识。
3.具有较强的执行能力、沟通协调和文字处理能力。
4.品行端正,具备较强的合规理念和风险意识,无不良记录。