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运营作业中心-反洗钱可疑甄别初审岗

面议
  • 成都武侯区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职

职位描述

反洗钱
职位描述:
1.负责对可疑交易预警案例、人工新增可疑案例和接续可疑案例进行人工甄别处理,针对可疑客户发起协查,并根据调查结果独立撰写可疑交易报告。
2.负责各级机构移交的可疑线索调查工作、电信诈骗、线上查控平台和线下有权机关查询、冻结、扣划文件及其他外部名单线索排查工作。
3.负责对线上查控平台和线下有权机关查询、冻结、扣划文件的全面排查,对涉及刑事、监察等案件的我行客户开展分析调查,并完成查冻扣排查台账,调查后确定拟上报客户并完成后续相关工作。
4.负责反洗钱系统风险名单回溯预警人工分析。
5.提出整体处理流程、规范标准化、系统缺陷、系统功能等各类优化意见和建议。
6.对可疑交易指标、模型进行优化总结提炼,反馈优化意见。
7.完成交办的其他工作。
岗位条件:
1.经济学、金融学、管理学等相关专业优先。原则上具有3年以上银行从业经验,1年以上反洗钱相关工作经验。
2.熟悉反洗钱相关法律法规和监管要求,具有良好的合规及风险防控意识。
3.具有较强的执行能力、沟通协调和文字处理能力。
4.品行端正,具备较强的合规理念和风险意识,无不良记录。
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工作地点

天府大道北段999号

职位发布者

田欣/招聘团队负责人

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四川银行股份有限公司(以下简称四川银行)是四川省首家省级法人城市商业银行,注册资本金300亿元,位居全国城市商业银行之首。四川银行坚守服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民的市场定位,遵循商业银行经营规律,对标行业先进,注重改革创新,以市场化、专业化为导向,以“成为客户体验一流、价值创造能力领先的现代金融企业”为愿景,着力支持四川经济社会发展中的重点领域和薄弱环节,支持培育具有区域特色和比较优势的战略新兴产业,服务成渝地区双城经济圈建设,成为管理规范、经营稳健的现代商业银行和四川经济社会发展的金融主力军。截至目前,四川银行在川营业网点103个,已在成都、攀枝花、凉山、自贡、泸州、内江、达州、雅安、眉山和广安设立了分行,并将逐步增设分行。根据四川银行经营发展需要,现面向社会公开招聘优秀经营管理人才。四川银行为每一位优秀的金融人才提供更广阔的发展舞台,我们期待与您同行!
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