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反洗钱可疑甄别复核岗

面议
  • 成都武侯区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职

职位描述

运营作业中心反洗钱
职位描述:
1.负责可疑交易预警案例和人工新增可疑案例、接续可疑案例复核工作。
2.负责对甄别分析岗、各级机构移交的重点可疑交易客户,深入分析调查并撰写重点可疑交易报告,推动重点可疑交易线立案。
3.负责督促、考核分支机构数据补录工作,负责全行大额交易和可疑交易报告报送工作。
4.负责客户风险等级评级任务审批工作,管理高风险等级客户档案,并督促、考核分支机构风险等级分类工作。
5.提出整体处理流程、规范标准化、系统缺陷、系统功能等各类优化意见和建议。
6.对可疑交易指标、模型进行优化总结提炼,反馈改进意见。协助开展洗钱类型分析工作,形成分析结果和报告,并应用于洗钱案例监测工作。
7.完成交办的其他工作。
岗位条件:
1.经济学、金融学、管理学等相关专业优先。原则上具有3年以上银行从业经验,1年以上反洗钱相关工作经验。
2.熟悉反洗钱相关法律法规和监管要求,具有良好的合规及风险防控意识。
3.具有较强的执行能力、沟通协调和文字处理能力。
4.品行端正,具备较强的合规理念和风险意识,无不良记录。
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工作地点

成都武侯区天府大道北段999号

职位发布者

田欣/招聘团队负责人

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四川银行股份有限公司
四川银行股份有限公司(以下简称四川银行)是四川省首家省级法人城市商业银行,注册资本金300亿元,位居全国城市商业银行前列。四川银行秉承“好雨知时润物无声”的经营服务理念,坚守服务地方经济、服务中小企业、服务城乡居民的市场定位,遵循商业银行经营规律,对标行业先进,注重改革创新,以市场化、专业化为导向,着力支持四川经济社会发展中的重点领域和薄弱环节,支持培育具有区域特色和比较优势的战略新兴产业,服务成渝地区双城经济圈建设,致力于成为管理规范、经营稳健、品牌卓越、在全国具有影响力的现代商业银行和四川经济社会发展的金融主力军。截至目前,四川银行在川营业网点147家,已在成都、凉山、攀枝花、自贡、泸州、内江、达州、雅安、眉山、广安、南充、广元和巴中设立了分行,并将逐步增设分行。
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