职位描述:
1.负责可疑交易预警案例和人工新增可疑案例、接续可疑案例复核工作。
2.负责对甄别分析岗、各级机构移交的重点可疑交易客户,深入分析调查并撰写重点可疑交易报告,推动重点可疑交易线立案。
3.负责督促、考核分支机构数据补录工作,负责全行大额交易和可疑交易报告报送工作。
4.负责客户风险等级评级任务审批工作,管理高风险等级客户档案,并督促、考核分支机构风险等级分类工作。
5.提出整体处理流程、规范标准化、系统缺陷、系统功能等各类优化意见和建议。
6.对可疑交易指标、模型进行优化总结提炼,反馈改进意见。协助开展洗钱类型分析工作,形成分析结果和报告,并应用于洗钱案例监测工作。
7.完成交办的其他工作。
岗位条件:
1.经济学、金融学、管理学等相关专业优先。原则上具有3年以上银行从业经验,1年以上反洗钱相关工作经验。
2.熟悉反洗钱相关法律法规和监管要求,具有良好的合规及风险防控意识。
3.具有较强的执行能力、沟通协调和文字处理能力。
4.品行端正,具备较强的合规理念和风险意识,无不良记录。